Kuwait Central Bank കുവൈത്ത് സിറ്റി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രാദേശിക ബാങ്കുകൾക്ക് കർശന നിർദ്ദേശവുമായി കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. സംശയകരമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനും ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാത്തവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ റദ്ദാക്കാനുമാണ് നിർദ്ദേശം. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളുടെ സുതാര്യത തെളിയിക്കുന്ന കൂടുതൽ രേഖകളും വിവരങ്ങളും ബാങ്കിന് നൽകേണ്ടി വരും. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരുടെ ബാങ്കിങ് ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അനുമതി നൽകി. അക്കൗണ്ട് റദ്ദാക്കുന്ന വിവരം ഉപഭോക്താവിനെ അറിയിക്കുമ്പോൾ അത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയത്തിന്റെ പേരിലാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. പകരം, അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒപ്പിടുന്ന കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പ്രത്യേക കാരണം ബോധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ബാങ്കുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. കുവൈത്തിലെ വാർത്തകളും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും അതിവേഗം അറിയുവാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അംഗമാകൂ https://chat.whatsapp.com/LIFfag1qA2X0vkfobY76hr സംശയകരമായ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തികളുമായുള്ള ബന്ധം തുടരുന്നത് ബാങ്കുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാലാണ് ഈ നീക്കം. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത്. 2023 ഫെബ്രുവരി 16-ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ‘ആന്റി മണി ലോണ്ടറിംഗ്’ നിർദ്ദേശങ്ങളിലെ ക്ലോസ് 14 (Clause 14) സജീവമാക്കാനാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ബാങ്കുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖകൾ അപൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ ആ ഉപഭോക്താവുമായുള്ള ബന്ധം ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഈ വകുപ്പ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. കുവൈത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തെ ഒരു വിശ്വസനീയമായ സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രമായി നിലനിർത്തുന്നതിനും ഇത്തരം കർശന നടപടികൾ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ബാങ്കിങ് വൃത്തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു.
കുവൈത്തിലെ പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം
കുവൈത്ത്: പരിശോധന കർശനം; നിയമലംഘനം നടത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി
Violations in Al-Ahmadi കുവൈത്ത് സിറ്റി: അഹമ്മദി ഗവർണറേറ്റിലെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരോഗ്യ-പരസ്യ ലൈസൻസ് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ മുൻസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർ ഫീൽഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി. മുൻസിപ്പാലിറ്റി സർവീസസിലെ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ഫോളോ-അപ്പ് വിഭാഗമാണ് ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. കടകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പോരായ്മകൾ, അനുമതിയില്ലാത്ത പരസ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ, പൊതുസ്ഥലം നിയമവിരുദ്ധമായി കൈയേറി ഉപയോഗിക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒമ്പത് നിയമലംഘനങ്ങളാണ് ക്യാമ്പയിനിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നിയമലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക പരിശോധനാ സംഘം നേരിട്ടെത്തിത്തിലെ എല്ലാ ഗവർണറേറ്റുകളിലും പരിശോധന ശക്തമാക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായി സഹകരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക സമയക്രമം അനുസരിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കർശനമായ പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുൻസിപ്പാലിറ്റി പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വിഭാഗം അറിയിച്ചു.
കുവൈത്ത്: പരിശോധനയില് നിയമലംഘനം നടത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി
Violations കുവൈത്ത് സിറ്റി: അഹമ്മദി ഗവർണറേറ്റിലെ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരോഗ്യ-പരസ്യ ലൈസൻസ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ മുൻസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർ വ്യാപകമായ പരിശോധന നടത്തി. മുൻസിപ്പാലിറ്റി സർവീസസിലെ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ഫോളോ-അപ്പ് വിഭാഗമാണ് ഫീൽഡ് ഇൻസ്പെക്ഷന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. കടകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ പോരായ്മകൾ, അനുമതിയില്ലാത്ത പരസ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ, പൊതുസ്ഥലം നിയമവിരുദ്ധമായി കൈയേറുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്പത് നിയമലംഘനങ്ങളാണ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ അധികൃതർ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. വരും ആഴ്ചകളിൽ കുവൈത്തിലെ എല്ലാ ഗവർണറേറ്റുകളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി സഹകരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക സമയക്രമം അനുസരിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുൻസിപ്പാലിറ്റി പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വിഭാഗം അറിയിച്ചു.
